英国税务局下,税务和海关总署(HMRC)已签订合同,购买加密资产和区块链分析软件。HMRC计划从2020年2月开始在其活动中使用该软件来打击逃税行为。

英国税务局与加密货币逃税者展开斗争

据新闻媒体TheNews称,英国税务局从2020年2月开始将加密货币逃税者的人数增加一倍。HMRC正在寻找一种加密资产和区块链分析软件的提供商,以跟踪比特币(BTC)和其他加密交易。

税务机关最近开出了一份130,000美元(100,000英镑)的许可合同,以获取分析软件来监视和跟踪加密交易。

根据HMRC的一份声明,税务局承认加密提供的付款方式以及网络犯罪分子使用其进行的逃税和洗钱活动。

 该声明的节选内容为:

“加密资产,例如比特币和以太坊,提供了一种在各方之间转移价值的手段。这些服务越来越多地用于一系列目的,包括国际汇款,数字服务销售,支付人员以及逃税和洗钱。”

HMRC还指定将首选提供能够跟踪以隐私为中心的数字货币的软件的供应商,例如Dash,Zcash和Monero。

有兴趣的供应商和提供商可以在星期一(2020年1月27日)之前开始发送其申请。

HMRC计划将合同的最后期限设定为星期五(2020年1月31日),该合同将于星期一(2020年2月17日)正式开始。

HMRC希望追踪加密欺诈

税务局表示,决定采用商业产品的决定源于免费的在线工具和人工分析无法准确跟踪加密交易和加密货币的价值波动。

税务局指出:

“许多加密资产交易都公开记录在称为区块链的分类帐中。尽管交易通常是公开的,但进行交易的参与者却不是。”

HMRC希望为其欺诈调查服务(FIS)和数字支持与创新(DSI)部门配备加密跟踪软件,以弥合情报差距并阐明加密交易当前如何支持犯罪活动。

税务局认为,如果配备能够进行聚类分析的加密跟踪软件,其FIS-DSI团队将取得更大的成就。这样,税务局将能够将交易归因于提供加密货币混合骗局和运行暗网操作的加密货币公司。

税务机关说:

“我们正在寻求提供一种工具,该工具将支持情报收集方法,以将加密资产交易识别并聚类为链接交易,并识别与加密资产服务提供商链接的交易。”

根据HMRC,将根据他们在加密资产追踪领域的能力和专业知识来选择供应商。税务机关还说,服务提供者必须有相关人员和合适的资产。

早在2018年12月,HMRC就发布了一份详细文件,详细说明了如何对投资者征收加密税。税务部门表示,该文件是政府先前有关加密税和虚拟资产的报告的延续。

税务机关对合规性敏锐

英国的HMRC是最新的税务机关,它正在加紧应对日益严重的数字货币逃税和与数字货币相关的网络犯罪问题。

也有报告称,个人因进行加密货币洗钱而被判入狱,以及调查公司密切监视欺诈交易。

Blockonomi先前曾报道说,美国国税局(IRS)早在2019年10月就发布了加密货币税收准则。美国国税局(IRS)表示,新法律旨在打击加密货币逃税者。

2019年4月,据报道一名33岁的丹麦黑客因洗钱和黑客入侵私人数字资产服务而被判处四年徒刑。

据报道早在2019年4月就逮捕了一名涉嫌加密货币洗钱活动的嫌疑人。涉嫌犯罪者涉嫌开采加密货币加密货币并用其资助毒品交易。